多项选择题
金融机构违反本办法的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施（）
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。 B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。 C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 D.对金融机构直接负责高级管理人员处罚款5000—10000元。
多项选择题 各部、支行应当保存的交易记录包括（）
多项选择题 各部、支行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）
多项选择题 各部、支行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）
