多项选择题
各部、支行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。 B.第三方为委托部门提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。 C.委托部门在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
多项选择题 各部、支行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下一种或几种措施，识别或重新识别客户身份（）
多项选择题 出现以下情况时，各部、支行应当重新识别客户（）
多项选择题 营业部、各支行为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的下例信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。（）
