单项选择题 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。

单项选择题 银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。

单项选择题 因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。