判断题
对个人客户通过柜面申请开立账户的,要认真识别客户身份,了解实际控制账户的自然人和交易的实际受益人,核验开户申请人的有效身份证件或身份证明文件。
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判断题 要遵循“了解你的客户”原则,注重事中把控个人账户开户业务实质风险。
判断题 在个人客户信息治理过程中,对批量开户的,只能主动采取措施联系客户,无须联系批量开户单位,及时更正错误的客户信息。
判断题 营业网点负责客服经理的日常管理。