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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

2000年4月1日前开立的个人银行账户不需要延续使用的,存款人应出具拥有该笔存款的存折、存单等,并出示有效身份证件,办理()手续。

A.冻结
B.销户
C.开户
D.限制账户交易

相关考题

单项选择题 个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发[2005]16号文印发)规定内容外,银行可根据需要应增加以下信息:国籍、性别、出生日期、身份证件有效期限、联系电话邮寄地址、电子邮箱、工作单位名称、工作单位性质、职业、个人职位、供职于现任职单位的时间、前任职单位、实际控制客户的自然人和()等信息。

单项选择题 存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户,银行()通过与收、付款单位进行排他性合作,变相为客户指定开户银行。

单项选择题 在大额和可疑报告过程中,依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种:()。

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