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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户,银行()通过与收、付款单位进行排他性合作,变相为客户指定开户银行。

A.经签约
B.可以
C.不得
D.经协商
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单项选择题 在大额和可疑报告过程中,依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种:()。

单项选择题 在大额和可疑报告过程中,负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知()的相关工作人员。

单项选择题 (),负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

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