单项选择题
中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
A、客户身份识别 B、交易记录保存 C、大额交易 D、可疑交易
单项选择题 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单项选择题 银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护对象有()