单项选择题 对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

单项选择题 严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度，坚决执行制度规定，并对此进行严格检查，对违规者进行（）惩处。

单项选择题 对举报查实的案件，举报人属于来自基层的员工（包括合同工、临时工）的，要予以（）。