单项选择题
金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括()。
A.审查交易目的 B.审查交易性质 C.审查交易背景情况 D.审查资金来源
单项选择题 跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容,其中不包括()。
单项选择题 根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和()的规定,我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。
单项选择题 金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、()等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。