单项选择题
华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。
A.总行 B.分行 C.总、分支行 D.支行
单项选择题 各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何()提供。
单项选择题 《中国2008-2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括()。
单项选择题 反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。