单项选择题 受（）约束的金融机构，出于审慎目的的监管措施若与洗钱/恐怖融资相关，应当同样适用于反洗钱与反恐怖融资目的。

单项选择题 金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。

单项选择题 金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则应对其采取强化的客户尽职调查措施。