单项选择题 金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则应对其采取强化的客户尽职调查措施。

单项选择题 金融机构应当在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（）年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及所有分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查情况）。

单项选择题 违反以下任一规定的给予（）处分：（一）泄漏客户资料和交易信息的。（二）未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的。（三）未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的。