单项选择题 违反以下任一规定的给予（）处分：未按规定审核客户有效身份证件，为自然人客户办理大额现金存取业务的；未按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；未按规定登记并留存客户身份资料的；未按规定保存客户身份资料和交易记录的；未按规定报告客户可疑行为的。

单项选择题 SWIFT服务的客户身份识别按现有客户身份识别业务规程执行，新增客户须先在农行开立（），并须参照开立人民币结算账户业务的反洗钱合规流程进行尽职调查。

单项选择题 开立人民币结算账户业务应符合农行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行（）等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。