判断题 同一网点当日累计现金一次性金融交易达到5万元人民币或等值1万美元以上的业务，应以业务为单位，在业务发生后及时上报支行反洗钱岗位人员添加大额现金交易报告。

判断题 因未用退回涉及到客户退还保证金或重新开立审批等，需要业务部门出具内部业务联系单，由分行资产监控部门进行审批同意。

判断题 个人贷款受托支付发生退汇时，如确认为客户填写有误的，可以退回客户的个人账户或对公结算账户。