多项选择题 各行应结合跨境汇款事中监控模型，识别高风险跨境汇款业务，开展加强尽职调查，并在系统（）栏位记录尽职调查过程和结论。在尽职调查中，要注意结合客户身份、交易金额/频率等判断客户资金来源和用途的合理性，必要时要求客户提供资金来源、汇款用途等证明材料，包括如纳税证明、贸易合同、留学证明、亲属关系证明等。

多项选择题 按照加强个人跨境汇款尽职调查要求，各营业机构应严格按照“了解你的客户”“了解你的业务”“尽责审查”展业三原则开展尽职调查，尽职调查应包括（）

多项选择题 出现（）情况时，各级机构应重新识别客户和评定客户风险等级。