问答题
为强化柜员和授权人员的合规操作，银监会明令禁止银行业金融机构办理具体柜台业务时不得存在哪些行为。
1.柜员办理本人业务；2.不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务；3.代客户签名、设臵/重臵/输......
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问答题 银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容。
问答题 银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
问答题 案件的确认标准是什么。
