多项选择题
为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务（），各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基础上进行调整的柜台汇款，除由现场核准人员或派驻业务经理进行现场核实外，各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实，核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行安排专人进行独立于营业网点的电话核实、事后进行视频回放等。
A.重点分行单笔1000万元（含）以上 B.重点分行单笔1000万元以上 C.非重点分行单笔500万元（含）以上的交易 D.非重点分行单笔500万元以上的交易
多项选择题 受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）及（），确认无误后在业务申请书上签字确认。
多项选择题 短信通批量开户应由（）或（）集中处理，并加强对单位提供申请材料有效性的审核；经办人员应将手机号完整、准确录入系统，严禁私自篡改客户手机号。
多项选择题 开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、（）、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。
