多项选择题
个人客户频繁补换卡（新增）模型核查方法有（）。
A.检查个人账户开户资料了解客户年龄、职业、地址等相关信息 B.检查个人账户交易明细通过账务凭证、影像、系统交易信息了解交易金额、交易对手、交易频率、交易渠道等信息 C.与客户/柜员/客户经理核实交易的相关信息综合分析是否存在异常 D.与客户历史交易情况进行比较包含交易金额、交易对手等
多项选择题 对公业务电话核实号码非预留电话模型核查方法有（）。
多项选择题 运营再审核与交易分析系统个人账户风险管理模型包含（）。
多项选择题 如发现符合风险特征并疑似银行卡已被买卖用于电信网络诈骗等洗钱犯罪的应立即采取如下措施（）。
