相关考题
-
单项选择题
营业网点对于单位客户单笔金额在（）以上的大额出账和走帐，委派营运主管须拨打该单位客户预留的两个主管的手机进行联系验证，获得确认的，在支付凭证背面记录：“与单位确认”（字样）、两个主管的姓名及联系电话，并登记《大额支付查证热线登记簿》。
A.50万（含）
B.50万（不含）
C.80万（含）
D.100万（含） -
单项选择题
户口薄变更为居民身份证，（），允许代办。
A.姓名已改，但户口簿上有曾用名
B.姓名及证件号码相同
C.姓名及证件号码不相同，但有公安部门的证明
D.姓名正确，证件号码不相同，但有户籍证明 -
单项选择题
客户身份识别也称为，“了解你的客户”，或（），既履行反洗钱义务的机构了解客户真实身份。
A.客户身份认证
B.客户身份核查
C.掌握客户信息
D.客户尽职调查
