相关考题
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单项选择题
以下哪些情形，银行无权拒绝开户？（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户提供有效身份证件并经核实无误，开户理由合理的 -
单项选择题
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括（）。
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍调查 -
单项选择题
关于建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是内控合规的唯一要求
