单项选择题
关于建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是内控合规的唯一要求
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单项选择题
以下可能存在洗钱行为的是（）。
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是 -
单项选择题
下列关于反洗钱的叙述，错误的是（）。
A.金融机构应当依法履行建立客户身份识别制度的义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报 -
单项选择题
下列描述中，不属于“黑钱”范畴的是（）。
A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得
