多项选择题
在办理柜面业务过程中应依据相关业务管理规定开展电话核实本《话术》是全行主要柜面业务电话核实的话术参考指南和示例()。
A.各分行可参照本《话术》结合当地监管要求、具体业务管理规定等增加相应核实事项及核实话术
B.整合了大额资金支付的相关话术
C.在不影响表达含义的前提下根据当地语言习惯等对词句表述进行适当调整
D.以上答案都不对
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多项选择题
根据分行反馈意见修订了部分电话核实话术的表述()。
A.修订了各场景下对被核实人身份的核实话术
B.修订了单位大额存单/理财认购个别话术
C.修订了单位预留印鉴挂失个别话术
D.修订了上门服务(送/取单)个别话术 -
多项选择题
根据相关业务管理办法的修订调整了电话核实话术涉及的业务场景()。
A.删除了“上门服务(开户/变更)”、“单位对账地址与注册地址不一致”的核实场景
B.将“单位定期存款/通知存款支取/结清”核实场景调整为“他行转开定期存款/通知存款支取/结清变更划款路径”场景并相应调整话术
C.将个人代理开户的场景由“借记卡/存单/存折开户”调整为“借记卡/存折开户”
D.将“单位网银业务”和“单位电子对账签约”场景整合为“单位账户签约业务”以单位账户电子银行签约场景为例编写话术并提示其他签约类业务均可参考此话术 -
多项选择题
各级行运营人员应遵守人民银行天津分行反洗钱工作保密制度对依法履行反洗钱义务获得的()应严格保密严禁向客户、与反洗钱工作无关的部门和人员泄露。
A.客户身份资料
B.交易信息
C.其他相关信息
D.以上答案都不对
