多项选择题
各级行运营人员应遵守人民银行天津分行反洗钱工作保密制度对依法履行反洗钱义务获得的（）应严格保密严禁向客户、与反洗钱工作无关的部门和人员泄露。
A.客户身份资料
B.交易信息
C.其他相关信息
D.以上答案都不对
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
协助执行工作应当遵循信息保密原则协助执行工作中涉及的（）等信息应严格保密严禁私自留存记录或透露给他人。
A.客户信息
B.交易明细
C.法律文书
D.有权机关执法人员 -
多项选择题
禁止利用职务之便窃取、售卖、泄露客户信息客户信息包括但不限于（）。
A.客户基本信息
B.账户信息
C.交易信息
D.征信信息 -
多项选择题
客户坚持办理现金支取后又要求现场存入其本人其他账户或他人账户以及现场将现金转交他人并要求存入账户的（）。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
B.对该客户开展尽职调查核实客户资金来源、去向及用途
C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易及时向分行合规部进行报告
