相关考题
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多项选择题
客户坚持办理现金支取后又要求现场存入其本人其他账户或他人账户以及现场将现金转交他人并要求存入账户的（）。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
B.对该客户开展尽职调查核实客户资金来源、去向及用途
C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易及时向分行合规部进行报告 -
多项选择题
“伪现金”业务办理具体要求有（）。
A.执行客户身份识别要求
B.了解交易背景并进行引导
C.客户直接提出“伪现金”办理要求婉拒并做好客户解释
D.网点各类人员做好对客户的宣传解释工作 -
多项选择题
“伪现金”一般发生在同一网点短时间内完成大额现金存取。其可疑交易特征包括（）。
A.存、取现金额大短时间内完成现金存、取（有可能几分钟存取成百上千万资金）
B.交易账户一般为同一网点现金存取存在关联（有可能接连完成）且存、取金额近似
C.银行人员根据客户要求通过现金尾箱或银行内部账户过渡改变交易性质割裂交易信息链条
D.账户持有人本可通过转账实现资金划转但人为要求改为现金存取方式实现
