多项选择题
需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件 -
多项选择题
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）
A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C.为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务 -
多项选择题
我*行反洗钱制度包括（）
A.《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》
B.《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》
