多项选择题
我*行反洗钱制度包括（）
- A.《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》
B.《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》
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多项选择题
我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）
A.《四十条建议》
B.《五十条建议》
C.《十条特别建议》
D.《九条特别建议》 -
多项选择题
依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）
A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金
B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
D.对其直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑 -
多项选择题
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律包括（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
