单项选择题
中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。
A.银监会
B.反洗钱局
C.人民银行
D.司法机关
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单项选择题
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登（）记的身份证件上的姓名和号码。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人 -
单项选择题
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A.人民银行
B.反洗钱局
C.国家外汇管理局
D.银监会 -
单项选择题
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A、税务机关
B、中国人民银行
C、银行监督管理委员会
D、公安机关
