判断题
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
【参考答案】
正确
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判断题
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。 -
多项选择题
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有（）
A、法人的身份证或身份证明文件
B、工商户的经营执照
C、组织机构代码证
D、税务登记证 -
多项选择题
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下（）行为是洗钱罪的具体行为。
A、协助将资金汇往境外的
B、提供资金账户的
C、提供藏匿场所或运输服务的
D、提供虚假票证的
