相关考题
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多项选择题
银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统，提高通过技术手段防范案件的能力（）。
A.支持各类管理信息适时、准确生成
B.对关键业务环节实时监控
C.确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性
D.增加科技运营维护成本 -
多项选择题
银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求，确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖（）
A.主要业务领域
B.重点管理环节
C.员工异常行为
D.客户活动 -
多项选择题
银行业金融机构在（）情况下，应向黑龙江银监局对口部门报送案件信息撤销报告，包括司法部门出具的相关材料。
A.银行业金融机构案件涉案人被免于起诉
B.法院对涉案人下发免于刑事处分裁定书
C.银行资金未受损失的情况下
D.客户要求
