多项选择题
对于出现反洗钱可疑交易、可疑线索应报未报的，或上报信息存在严重缺失和错误情况，根据总行通过（）、（）、（）等渠道获知，按照事实认定情况予以扣分。
A.系统排查
B.监管反馈
C.第三方举报
D.风险自查
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多项选择题
反洗钱的交易记录包括关于每笔交易的（）、（）、（）以及有关规定要求的反应交易真实情况的（）、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.合同 -
多项选择题
如制裁国家或地区属于联合国制裁国家或地区的，业务经办机构应在确认客户交易不存在异常、不涉及恐怖融资或洗钱等违法行为后，将业务报（）部门、部审核。
A.省直分行业务主管
B.国际业务
C.业务处理中心
D.省行营运部 -
多项选择题
交通银行自然人客户账户与其他银行的账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元及以上外币等值（）万美元及以上的跨境款项划转。
A.20
B.50
C.1
D.5
