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多项选择题
对于出现反洗钱可疑交易、可疑线索应报未报的，或上报信息存在严重缺失和错误情况，根据总行通过（）、（）、（）等渠道获知，按照事实认定情况予以扣分。
A.系统排查
B.监管反馈
C.第三方举报
D.风险自查 -
多项选择题
反洗钱的交易记录包括关于每笔交易的（）、（）、（）以及有关规定要求的反应交易真实情况的（）、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.合同 -
多项选择题
如制裁国家或地区属于联合国制裁国家或地区的，业务经办机构应在确认客户交易不存在异常、不涉及恐怖融资或洗钱等违法行为后，将业务报（）部门、部审核。
A.省直分行业务主管
B.国际业务
C.业务处理中心
D.省行营运部
