相关考题
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多项选择题
柜员在办理个人账户相关业务时不得有（）行为，否则相关人员按本规定承担责任外，我*行还可按有关制度规定对相关人员进行处罚：
A.柜员经办本人及本人直系亲属的个人存款账户相关业务（含授权）。
B.由其他柜员在经办人处代为签章。
C.由柜员或其他行内员工在存取款人签名处代存款人签名。
D.营业网点员工在本*网点代理他人销户。 -
多项选择题
下列（）款项可以从人民币单位结算账户转入个人银行结算账户：工资、奖金收入；稿费、演出费等劳务收入；债券、期货、信托等投资的本金和收益；个人债权或产权转让收益；继承、赠与款项；纳税退还；其他合法款项。
A.货款；
B.个人贷款转存；
C.保险理赔、保费退还等款项；
D.农、副、矿产品销售收入；
E.证券交易结算资金和期货交易保证金。 -
多项选择题
具有下列（）一种或多种特征的可疑交易，营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B.账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C.拆分交易，故意规避交易限额；
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E.其他可疑行为。
F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
