相关考题
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多项选择题
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个基本方法。
A.客户分层分类识别评价
B.一个班子两支队伍统筹协调
C.可疑资金流向
D.营运管理抓日常抓基础抓存量 -
多项选择题
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重点领域。
A.客户身份识别
B.代理及一次性业务
C.反洗钱高风险客户
D.可疑资金流向 -
多项选择题
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重要环节。
A.客户身份识别
B.强化尽职调查
C.反洗钱风险评价
D.异常交易人工上报处理
