多项选择题
关于冻结和扣划的主要风险点，说法正确的有（）
A.核实执法机关是否有权查询、冻结和扣划。
B.有权机关执法人员以外的人员代为送达查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书的不予受理。
C.审核证件和法律文书的真实性和有效性，协助冻结存款通知书内容不明确的，可以说明情况不予协助。
D.查询该账户是否已经被冻结和可用余额，如可用余额小于冻结金额，需要进行超余额冻结时，应说明情况。
E.强制扣划时没输入冻结日期和冻结流水号的，系统直接判断扣划金额是否小于等于账户余额，如果是就直接扣划。
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多项选择题
关于遗失资信证明书补发的后续处理，操作正确的有（）
A.授权人员在资信证明申请书上签名并加盖业务印章、附件章，收费业务凭证上加盖业务讫章。
B.将存折（单）、卡交回客户。
C.在相关登记簿重新登记资金冻结情况，并在原资信证明书登记页登记资金解冻情况，注明"已补发"。
D.在相关登记簿登记资金解冻情况，收回的资信证明书、资信证明申请书第一联作业务交易单附件，第二联作资金冻结登记簿附件，第三联专夹保管备查。
E.资信证明申请书第一联作业务交易单附件，第二联作资金冻结登记簿附件，第三联专夹保管备查。 -
多项选择题
进行开立存款证明的业务受理时，以下说法正确的有（）
A.申请开立存款证明的单位和个人必须在本社（行）开立有储蓄存款账户、单位（个人）银行结算账户（包括卡账户和个人支票户）、一本通主账户。
B.申请人需提供本人有效身份证件原件及复印件。企业法人来办理的需提供本人有效身份证件原件及复印件，如授权他人办理的还需同时提供授权书和经办人有效身份证件原件及复印件。
C.柜员指引客户填写一式三联的资信证明申请书。
D.提供存折、存单或卡原件及复印件一份。
E.单位需提供税务登记证和代码证复印件，单位的复印件需加盖公章。 -
多项选择题
进行支取方式变更的业务审核时，办理密码变更、密码重置、密码挂失业务需要审核以下哪些内容（）
A.卡、存折或定期单的真实性、有效性。
B.身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
C.客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
D.印鉴卡内容是否正确。
E.书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。
