多项选择题
下列职责是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（）。
A.公安部
B.最高人民法院
C.财政部
D.中国人民银行 -
单项选择题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；3.公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：（）。
A.123
B.321
C.213
D.312 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行〔2016年〕第3号）明确规定该办法自（）开始实施。
A.2016年12月1日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2017年2月1日
