单项选择题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；3.公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：（）。
A.123
B.321
C.213
D.312
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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行〔2016年〕第3号）明确规定该办法自（）开始实施。
A.2016年12月1日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2017年2月1日 -
单项选择题
法人金融机构应当对（）开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构绩效考核和管理授权挂钩。
A.仅境内分支机构
B.仅业务部门
C.业务部门、境内外分支机构、相关附属机构
D.仅境内外分支机构 -
单项选择题
义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时，除采取正常的客户身份识别措施外，下列强化身份识别措施不正确的是：（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.直接开立账户，但在办理第一笔业务前，需获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
