单项选择题
义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时，除采取正常的客户身份识别措施外，下列强化身份识别措施不正确的是：（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.直接开立账户，但在办理第一笔业务前，需获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000 -
单项选择题
下列情况，金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查：（）。
A.没有事先取得金融机构同意
B.调查人员少于2人，或未出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
C.调查人员少于3人
D.调查人员中有省一级分支机构以下的人员 -
单项选择题
以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格遵守的规定：（）。
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息
C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
