单项选择题
法人金融机构应当对（）开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构绩效考核和管理授权挂钩。
A.仅境内分支机构
B.仅业务部门
C.业务部门、境内外分支机构、相关附属机构
D.仅境内外分支机构
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单项选择题
义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时，除采取正常的客户身份识别措施外，下列强化身份识别措施不正确的是：（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.直接开立账户，但在办理第一笔业务前，需获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000 -
单项选择题
下列情况，金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查：（）。
A.没有事先取得金融机构同意
B.调查人员少于2人，或未出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
C.调查人员少于3人
D.调查人员中有省一级分支机构以下的人员
