单项选择题
下列情况，金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查：（）。
A.没有事先取得金融机构同意
B.调查人员少于2人，或未出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
C.调查人员少于3人
D.调查人员中有省一级分支机构以下的人员
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单项选择题
以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格遵守的规定：（）。
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息
C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性 -
单项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家（地区）的上游犯罪状况 -
单项选择题
金融机构应当依照中华人民共和国反洗钱法规定建立健全（）制度。
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
