单项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家（地区）的上游犯罪状况
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单项选择题
金融机构应当依照中华人民共和国反洗钱法规定建立健全（）制度。
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算 -
单项选择题
法人金融机构（）承担洗钱风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理人员
D.风险管理委员会 -
单项选择题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人，并均应持有（）。
A.居民身份证
B.工作证
C.执法证
D.介绍信
