单项选择题
哪个不是法人金融机构反洗钱管理部门履行的职责?()
A.审批洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
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单项选择题
业务部门承担洗钱风险管理的()。
A.最终责任
B.监督责任
C.实施责任
D.直接责任 -
单项选择题
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的()。
A.最终责任
B.监督责任
C.实施责任
D.直接责任 -
单项选择题
()依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
A.中国人民银行
B.中国人民银行及其分支机构
C.中国农业银行
D.中国农业银行及其分支机构
