相关考题
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单项选择题
（）原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则 -
单项选择题
（）原则是指洗钱风险管理应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则 -
单项选择题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国 安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施并向（）和其他相关部门报告。
A.银保监局
B.法院
C.人民银行
