在履行客户身份识别义务时，发现客户有（）行为且涉嫌与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关联的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

A.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
B.进一步深入了解客户资金来源、资金用途、经济状况、任职公司经营状况等信息。
C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
D.每半年开展一次定期审核。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况没有出现异常。
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
E.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构行政调查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

A.根据公司客户身份识别要求，收集相关客户信息；针对销售环节未完整准确采集或录入导致的客户实际身份信息与核心系统不一致、纸质投保单信息与核心系统不一致、后续业务环节无法获取客户完整的反洗钱身份识别相关材料等问题，负责重新采集并发起信息批改或维护。
B.在销售活动中，关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，将发现的线索随业务资料提交业务管理部门。
C.负责按反洗钱牵头部门提出的培训要求组织对所辖条线人员及其管理的销售人员、代理机构进行反洗钱宣导培训，并作好相关工作记录档案的建立和留存。
D.协助配合对该部门和条线的反洗钱检查与考核，对发现问题进行整改并跟进整改情况。