单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构可以向（）进行反洗钱调查。
- A.特定非金融机构
B.自然人
C.金融机构
D.金融机构及应履行反洗钱义务的特定非金融机构
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单项选择题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心
A.3
B.5
C.7
D.10 -
单项选择题
省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中对“（）”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入 -
判断题
各级营运单位应主动适应营运条线转型要求，将日常反欺诈工作与网点综合化服务提升工作相结合，将“保障客户资金安全，防范诈骗风险”作为网点综合化服务的重要组成部分。
