单项选择题
省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中应定期在“（）”下对关注客户群进行交易持续监控，并进行识别分析、判断和处理。
- A.关注客户群交易监控
B.关注客户群维护
C.关注客户维护情况
D.关注客户交易识别情况
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构可以向（）进行反洗钱调查。
A.特定非金融机构
B.自然人
C.金融机构
D.金融机构及应履行反洗钱义务的特定非金融机构 -
单项选择题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心
A.3
B.5
C.7
D.10 -
单项选择题
省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中对“（）”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入
