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判断题
客户身份识别只针对境内居民不包括境外非居民。
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判断题
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,银行可以为其先办理业务后进行补充。
判断题
发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应当重新识别客户身份。
判断题
批量开户客户未提供身份证原件故无需进行联网核查。
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