考题列表
- 单项选择题 违反《反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。
- 单项选择题 股份制商业银行应实施（）、监事会对高级管理层的有效监督和高级...
- 单项选择题 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏...
- 单项选择题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）...
- 单项选择题 中国人民银行设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
- 单项选择题 大额交易（）都涉及洗钱犯罪。
- 单项选择题 金融机构及其工作人员发现交易与监控名单所列国家、组织、个人有...
- 单项选择题 （）对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督。
- 单项选择题 “外国政要”不包括（）。
- 单项选择题 金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发...
- 单项选择题 下列有关金融机构说法正确的是（）。
- 单项选择题 上述交易符合（）可疑交易类型。
- 单项选择题 重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁...
- 单项选择题 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在（）的另一账户...
- 单项选择题 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或...
- 单项选择题 单笔或者当日累计外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取...
- 单项选择题 单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金缴存、现金支取、现...
- 单项选择题 第三方为本金融机构提供客户信息时，不应存在（）、技术等方面的障碍。
- 单项选择题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在...
- 单项选择题 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者...
- 单项选择题 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融...
- 单项选择题 客户行为或者交易情况出现异常的应（）。
- 单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否...
- 单项选择题 应当保存的交易记录不包括（）。
- 单项选择题 应当保存的客户身份资料不包括（）。
- 单项选择题 客户资金来源或去向资料包括（）。
- 单项选择题 对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为（）。
- 单项选择题 下列（）客户发生的交易不应纳入高风险客户进行尽职调查。
- 单项选择题 对于风险等级较高的境外金融机构，华夏银行要以（）明确华夏银行...
- 单项选择题 华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道...
- 单项选择题 华夏银行委托其他金融机构向客户销售金融产品时下列（）可不再重...
- 单项选择题 利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严...
- 单项选择题 发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺...
- 单项选择题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）以上时，应完整登记...
- 单项选择题 有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要...
- 单项选择题 为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当核对并...
- 单项选择题 出现以下（）时，应当重新识别客户。
- 单项选择题 现金汇款（）需提供有效身份证件。
- 单项选择题 各行应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资...
