单项选择题
金融机构及其工作人员发现交易与监控名单所列国家、组织、个人有关，应立即送交（）审核。
A.公安机关
B.中国人民银行
C.金融机构高级管理层
D.营业室经理
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单项选择题
（）对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督。
A.中国人民银行
B.银监会
C.公安机关
D.司法机关 -
单项选择题
“外国政要”不包括（）。
A.国有企业高管
B.私企高管
C.高层政要的家庭成员
D.政党要员关系密切人员 -
单项选择题
金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。
A.一般可疑交易
B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C.怀疑客户属于美国制裁名单
D.大额交易
