单项选择题
单笔或者当日累计外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.1千
B.5千
C.1万
D.10万
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.20万
D.200万 -
单项选择题
第三方为本金融机构提供客户信息时，不应存在（）、技术等方面的障碍。
A.法律制度
B.规章制度
C.行业限制
D.金融机构制度 -
单项选择题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
