单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.20万
D.200万
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单项选择题
第三方为本金融机构提供客户信息时，不应存在（）、技术等方面的障碍。
A.法律制度
B.规章制度
C.行业限制
D.金融机构制度 -
单项选择题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查 -
单项选择题
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
